Mesin poker digunakan untuk mencuci uang tunai dan menghindari pajak

Hasil dari sesedikit beberapa detik perjudian dapat disimpan di rekening lender pedagang dan tidak perlu dilaporkan ke departemen pajak.

“Sebagian besar klub dan bar memiliki pegangan yang baik tentang apa yang akan datang dan pergi; masalahnya adalah bahwa mereka tidak punya informasi tentang kelompok (mencurigakan) dari kepolisian atau AUSTRAC,” kata McTaggart.

“Tidak ada gunanya bar atau klub memutuskan untuk melihat pencucian uang pokie jika penegak hukum, yang merupakan badan pamungkas yang harus menghadapinya, tidak tertarik (menuntutnya).”

Troy Stolz, mantan auditor kepatuhan anti pencucian uang ClubsNSW, mengatakan mesin sport digunakan untuk mencuci uang tetapi regulator”tidak mau mendengarkan”.

“Masalahnya adalah semua orang diam tentang hal ini; ini memicu epidemi es, dengan trader tingkat rendah sampai menengah pergi di bar dan klub,” Mr Stolz, yang saat ini menuntut ClubsNSW, menuduh bullying dan pelanggaran lain dari Fair Work Act, kata.

Banyak klub masih berpura-pura bahwa campur tangan dengan pencuci uang potensial adalah risiko jika kecurigaan Anda salah dan dapat mendorong mereka ke sebuah bar di ujung jalan, katanya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) terakhir kali menuntut seorang operator mesin poker atas dugaan pelanggaran pada tahun 2010 ketika hal itu membuat George Thomas Hotels menunjuk auditor eksternal untuk “gagal melakukan identifikasi pelanggan”.

Liquor dan Gambling NSW mengonfirmasi tidak ada investigasi terkini terhadap lebih dari 2. 400 klub dan bar di seluruh negara bagian.

Sementara jumlah mesin poker telah turun selama beberapa tahun terakhir, pendapatan terus meningkat, terutama di bar, dalam menjaring lebih dari $ 1,4 miliar dalam laba selama enam bulan hingga Desember 2019. Pemerintah negara bagian juga menghasilkan hampir $ 500 juta pajak dari 22. 690 mesin di NSW bar selama periode enam bulan.

Sudah diketahui bahwa pencucian uang adalah kontributor yang cukup besar bagi pokies di NSW karena ada batas pemuatan yang tinggi, kata Associate Professor Monash University Charles Livingstone.

“Anda dapat memasukkan hingga $ 7500 ke mesin poker di NSW kapan saja Anda suka,” kata Dr Livingstone.

“Di Victoria, yang memiliki batas muatan tertinggi kedua, $ 1000, di Queensland $ 100, dan di SA dan Tasmania mereka masih menggunakan koin,” kata Dr Livingstone.

Baru baru ini Studi ANU information mesin poker menyimpulkan setidaknya 10 persen dan”mungkin lebih” dari uang yang melewati klub dan bar di NSW kemungkinan akan”dicuci dari hasil kejahatan atau dikerjakan dari buku untuk tujuan menghindari pajak”, Dr Livingstone kata.

Rujukan AUSTRAC kepada polisi harus bersaing dengan prioritas lain, kata McTaggart.

“Katakanlah kita punya dugaan bahwa $ 100. 000 melewati mesin lebih dari dua tahun dan detektif itu juga memiliki seorang wanita yang kehilangan putrinya – dari pekerjaan apa yang harus mereka lakukan?” Tuan McTaggart berkata. “Polisi selalu mendapat lebih banyak pekerjaan daripada yang bisa mereka lakukan.”

Ketakutan AUSTRAC adalah bahwa jika mereka “menggali terlalu dalam dengan klub mereka mungkin akan menutup sebagian besar dari mereka dengan denda,” kata Stolz.

ClubsNSW telah “secara substansial meningkatkan” dukungan yang diberikan klub untuk membantu mereka mematuhi hukum AML, kata juru bicara ClubsNSW.

“Setiap klub dengan 16 mesin sport atau lebih diharuskan memiliki app AML yang komprehensif, yang ditinjau secara independen dua tahun sekali,” katanya.

“Di bawah program-program ini, klub memantau dan secara teratur melaporkan aktivitas mencurigakan ke AUSTRAC.”